Как декларировать деньги при пересечении границы

Люди, прибывшие в аэропорт, видят там стенды с уведомлением о том, что провозимые через границу деньги и ценные вещи необходимо декларировать. Правила, установленные авиакомпанией, обязательны к соблюдению, если пассажир желает благополучно совершить перелет. О том, как декларировать имеющиеся деньги в аэропорту, читайте далее.

Нормы вывоза и ввоза валюты в РФ

Перед тем как изучить нормы вывоза и ввоза денег в Российскую Федерацию, необходимо понять, что они различаются в зависимости от того, какой перелет собирается осуществить пассажир:

• внутренний;
• международный.

В первом случае условия более чем лояльны, так как никаких ограничений по перевозке денег внутри России не существует. Клиент может взять с собой любую сумму, не декларируя ее в аэропорту и не боясь штрафов.

Важный момент – деньги относятся к категории ценных предметов, поэтому не могут находиться в багаже. Это означает, что единственное ограничение, которое их касается – максимальный вес ручной клади. Стандартные нормы:

• десять килограммов в эконом-классе;
• пятнадцать в бизнесе.

Естественно, каждая авиакомпания сохраняет за собой право на изменение условий, и такие корректировки необходимо отслеживать, уточняя все заранее через интернет или при помощи звонка в колл-центр.

Когда пассажир желает провезти большое количество денег, лучше иметь самые крупные купюры. Они не создадут перевеса ручной клади, за это не придется доплачивать.

Как быть с перелетами из России за границу, и от какой имеющейся у человека суммы надо декларировать? Здесь все сложнее: по закону РФ физическое лицо может провезти за рубеж максимальную сумму, эквивалентную десяти тысячам американских долларов. Под данное ограничение попадают не только авиаперевозки, но и путешествия на любом транспорте, если человек желает попасть за границу.

Данная норма рассчитана на одно лицо. Этим пользуются многие, отправляясь в поездку всем семейством или просто большой компанией. Лимит увеличивается вместе с количеством человек в группе.

Еще один способ избежать наказания – поместить большую часть денег на банковский счет. Электронными средствами таможенники не интересуются.

Когда необходимо декларировать

Если человек собирается провезти менее десяти тысяч долларов, декларировать эти деньги в аэропорту ему не нужно. Можно спокойно взять требующуюся сумму на совершение покупок, проживание в другой стране, различные туристические услуги. Никаких проблем не возникнет.

Как уже было сказано выше, электронные денежные средства не попадают под какие-либо ограничения, поэтому их декларировать в аэропорту также не придется. Это не значит, что пассажир остается полностью в выгодном положении: при снятии денег с карты или счета за границей, скорее всего, будет взята огромная комиссия, из-за чего путешественник утратит существенную долю собственных накоплений.

ЧИТАТЬ Алгоритм действий в случае, если вы не успели (не успеваете) на стыковочный рейс по вине авиакомпании

Если турист провозил до десяти тысяч долларов и, соответственно, не декларировал эти деньги в аэропорту, а обратно въезжает с большей суммой, его задержат до выяснения обстоятельств. Работники таможенной службы захотят узнать, откуда взялись дополнительные деньги.

Инструкция по декларированию денег в аэропорту

Итак, если количество перевозимых денег превышает десять тысяч долларов, понадобится заполнить специальный документ – декларацию. В него входят основная и дополнительная части. Задекларировать валюту в аэропорту могут люди, достигшие возраста шестнадцати лет.

Декларировать деньги необходимо в аэропорту перед отправлением рейса. В основной части прописывается событие, то есть въезд или выезд из России. После идет персональная информация о путешественнике: ФИО, гражданство, государство, в которое он прибывает, промежуточные страны.

Далее вносятся паспортные данные. Здесь важно не допустить ошибок, чтобы потом не составлять декларацию повторно. Декларировать требуется даже тот факт, что пассажир собирается совершить перелет вместе с детьми, не достигшими совершеннолетия.

Затем указывается способ провоза денег, которые требуется декларировать в аэропорту, их точное количество. Данные пишутся и цифрами, и прописью. Ценные вещи, например, фото- и видеокамеры, украшения, также необходимо декларировать, прописывая их стоимость в долларах или евро.

Если вещи, которые турист декларировал в аэропорту, будут утеряны, у него есть право на обращение в страховую фирму и получение компенсации.

Итак, клиент подписывает заполненный документ, проставляет дату и соглашается с тем, что указанная информация достоверна.

Вторая часть, позволяющая задекларировать деньги и другие ценные объекты в аэропорту, заполняется так же:

1. Событие.
2. Персональные сведения о пассажире.
3. Метод провоза предметов, точная сумма, стоимость.
4. Происхождение денежных средств (в бланке указаны варианты, можно просто выбрать подходящий).
5. Предполагаемые цели, то есть на что деньги будут потрачены.
6. Транспорт, на котором клиент осуществляет въезд или выезд.

Формуляр подписывается, человек подтверждает ознакомление с правилами, а также то, что он знает об ответственности за указание недостоверных данных.

Что может быть, если не задекларировать

Если физическое лицо не задекларировало ценные объекты, это считается нарушением законодательных требований и грозит административной и даже уголовной ответственностью. Если не декларировать провозимые деньги в количестве более десяти тысяч долларов, будет назначен штраф, в десять раз превышающий первоначальную сумму. Самое жесткое наказание – два года принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

Важно! Допускается конфискация перевозимых денег. Наложение штрафа составляет от 50 до 200% от количества денежных средств, которое превышает установленную норму.

Штраф придется выплачивать и туристам, что внесли в декларацию ложные сведения. То, каким он будет, зависит от степени несоответствия представленной информации действительности.

При допущении ошибки в документе туриста просто попросят переоформить декларацию. За большие расхождения также полагается наказание.

ЧИТАТЬ Предусмотренные способы получения информации об отмене или задержке рейса, обязательства авиаперевозчика

Вывоз валюты из России 2022

Когда кто-то задает данный вопрос на каком-нибудь региональном или финансовом форуме, то ему обычно советуют положить деньги на карточку, а потом за границей снимать деньги через банкомат.
Бред какой-то!

Поэтому я расскажу о своем практическом опыте вывоза наличной валюты суммой более 10.000 долларов.

Можете дальше не читать. Вышел очередной указ о запрете вывоза из России со 2 марта 2022 наличной валюты эквивалентом более чем 10.000 долларов

Как вывезти наличную валюту за границу

У меня была задача вывезти именно наличные за границу РФ.
И доллары и евро.
Без всяких карточек и переводов через банки.
Сумма намного выше 10 тысяч долларов.

Таможенная декларация на вывоз валюты

Сразу поставлю точки над i — деньги белые из банка. Поэтому если бы были вопросы ко мне, то у меня были ответы на эти вопросы.
Но вопросов не было. Российской таможне в 2014 году был по барабану мой источник вывозимых средств.

Главное эти средства (валюту) — надо задекларировать.
Если вывозимая сумма наличных в долларовом эквиваленте больше 10 тыс долларов США.

Перед поездкой я зашел на околотаможенный сайт и прочитал правила игры:
http://www.tks.ru/nat/0040000001#03

После этого на сайте: http://customs.ru/fiz/elektronnyj-blank-passazhirskoj-tamozhennoj-deklaraczii заполнил и распечатал:
— пассажирскую таможенную декларацию (1 экз)
— приложение к декларации, касающееся денег (2 экз)
Мне кажется, что там всё поймет даже ребенок (как и где что заполнять).

Вывоз наличных свыше 10 тыс долларов из России

В аэропорту Шереметьево я прошел через красный коридор и задекларировал вывоз валюты:
— один экземпляр приложения к таможенной декларации таможня оставляет у себя, другой с печатью — отдает мне.

Ввоз за границу свыше 10.000 долларов или евро

По прилету за границу я прошел через красный коридор и задекларировал ввоз валюты: ввоз наличности эквивалентом более 10000 евро надо декларировать заполнив соответствующую декларацию на ввоз валюты.

Большая морока была как раз с ввозом валюты в страну Европы. Убил на это час: деньги пересчитывали вручную, очень суетились и было заметно, что такую сумму видят в первый раз. После этого выписали декларацию на ввоз наличной валюты.

Вот и все.
Теперь деньги можно положить в банк, можно в сейф, можно рассыпать на головы зевак с колокольни на центральной площади европейского города.
Все сделано в соответствии с законом как с одной, так и другой стороны.

Вывоз валюты из России 2022 суммы больше 100 тыс долларов

С февраля 2020 действуют новые правила вывоза наличной валюты через границу Евро-Азиатского союза.
При вывозе за границу России, Казахстана, Белоруссии (и еще кто там в союзе) сумм свыше 100.000 долларов, нужно будет указать источник этих средств.
Источником может быть справка из банка о снятии этой суммы со счета или бумаги о дарении, наследстве или продаже квартиры.

При отсутствии этих документов, в вывозе наличной валюты будет отказано.

С суммами более чем 10.000 и менее чем 100.000 долларов, все как написано в статье до этого пункта: декларирование и проход через красный коридор.

Дополнительная статья о деньгах: Деньги за границей — как распорядиться вывезенными из РФ деньгами.

Подробно о декларировании денег в аэропорту: порядок действий, нормы, возможные последствия уклонения от процедуры

В аэропорту всегда висят стенды с напоминанием, что провозимые через границу денежные средства и ценные вещи нужно декларировать. Чтобы перелет прошел спокойно, нужно соблюдать правила перевозчика. В нашей статье расскажем, как задекларировать свои деньги в аэропорту, и при какой сумме это нужно делать.

Для чего существует декларирование валюты при пересечении границы

Туристы не всегда имеют представление, для чего декларировать валюту, ведь он провозит собственные средства, чтобы использовать их для оплаты проживания и услуг в другой стране.

Декларирование денежных средств на границе осуществляется для того, чтобы исключить контрабанду валюты. При пересечении российской границы без декларации можно вывозить не более 10 тысяч американских долларов или суммы, эквивалентной этому значению.

По действующему законодательству РФ, провоз незадекларированной валюты, превышающей размер в 10 тысяч долларов, расценивается как контрабанда и является уголовно наказуемым преступлением.

Важно! Нормативы в разных странах могут отличаться, поэтому туристу нужно заранее уточнить, от какой суммы надо декларировать в аэропорту в конкретном государстве.

Провоз любых ценных бумаг (акций, векселей, облигаций, чеков) обязательно нужно декларировать, чтобы не нарушать требований законодательства.

Когда можно обойтись без письменного декларирования

Если пассажир перевозит с собой сумму валюты до 10 тысяч долларов, то письменное декларирование проводить не потребуется. Можно спокойно брать деньги на шоппинг, проживание в отеле, туристические услуги и не опасаться, что возникнут проблемы.

Электронные деньги таможенников не интересуют, поэтому на банковской карте можно провозить неограниченную сумму. Такой вариант редко используется, так как при снятии наличных за рубежом взимаются высокие комиссии, и турист теряет значительную часть своих сбережений.

Ограничение в 10 тысяч долларов устанавливается для одного пассажира. Если летит семья из нескольких человек, то каждый ее член может провозить указанную сумму без негативных последствий.

При возвращении из заграничной поездки у туриста не должна быть больше валюты, чем при отъезде. Сотрудники таможни могут потребовать объяснить факт, откуда взялись дополнительные деньги.

Декларирование валюты при въезде или выезде в РФ: пошаговые действия

Перед вылетом пассажиру нужно пересчитать наличные средства, которые он берет с собой в поездку. Если сумма не достигает установленного законом норматива для провоза валюты без декларирования, можно не переживать и проходить на посадку.

Если при подсчете сумма оказалась немного выше, можно остаток средств внести на карту, так у сотрудников таможни не возникнет никаких претензий. Излишки можно передать на хранение родственникам или друзьям, которые приехали провожать туриста в аэропорту. Так, пассажир избавит себя от необходимости заполнять декларацию и отчитываться перед таможенной службой.

Если провозимая сумма при пересечении границы России превышает 10 000 долларов, нужно заполнить специальный таможенный документ – декларацию. Документ состоит из двух частей: главной и дополнительной. Задекларировать валюту могут лица, достигшие 16 лет.

Оформляется декларация в аэропорту перед вылетом. В главном формуляре указывается событие – въезд или выезд из РФ. Далее заполняются данные туриста – фамилия, имя, отчество, гражданство, страна прибытия и промежуточные государства.

Следующий шаг – заполнение паспортных данных. Внимательно указывайте все сведения, иначе при ошибке документ придется оформлять заново. Если пассажир отправляется в заграничную поездку с несовершеннолетними детьми, этот факт обязательно нужно отметить в декларации.

Далее заполняется способ провоза валюты и точная сумма. Сумму нужно указать цифрами и прописью. Если турист в поездку берет с собой ценные вещи, например, фото- или видеоаппаратуру, ювелирные изделия, их тоже нужно вписать в декларацию и установить их стоимость. Цена вещи указывается в евро или долларах.

При потере или краже задекларированной ценной вещи путешественник сможет обратиться в страховую компанию и возместить ущерб.

После заполнения формуляра пассажир ставит дату и свою подпись и подтверждает достоверность указанной информации.

Дополнительный формуляр заполняется аналогичным образом:

• указывается событие – въезд или выезд из России;
• заполняются сведения о туристе, гражданство, страна постоянного проживания, паспортные данные;
• отмечается способ провоза денег и точная сумма;
• далее объясняется происхождение денег – заработная плата, получение наследства, кредитные средства и др. Можно выбрать предложенные варианты в декларации;
• в следующей графе нужно отметить предполагаемые цели, на которые будут потрачены средства;
• указывается, на каком виде транспорта пассажир выезжает или въезжает в страну.

В нижней части формуляра путешественник проставляет свою подпись и подтверждает, что ознакомился с правилами, и осведомлен об ответственности за предоставление ложных сведений.

Какие последствия могут быть, если не декларировать деньги свыше нормы

Законом предъявляются строгие требования к ввозу и вывозу валюты свыше установленной нормы. Нарушение этих требований грозит пассажиру уголовной и административной ответственностью.

Если не задекларировать ввоз или вывоз суммы более 20 тысяч долларов, это может обернуться штрафом, составляющим 10-кратный размер от суммы перемещаемой валюты. Наиболее суровый вид наказания – принудительные работы сроком до 2 лет либо лишение свободы на такой же период.

Также возможна конфискация средств, которые провозятся свыше норматива. Наложение штрафа за провоз суммы от 10 до 20 тысяч долларов может составить от 50 до 200% от размера средств, превышающего установленную норму.

Предусмотрена ответственность и для туристов, указывающих в декларации недостоверные сведения. Размер штрафа зависит от того, насколько представленная информация не соответствует действительности.

Если путешественник просто допустил незначительную ошибку, например, рассчитал валюту по неверному курсу, то сотрудник таможни заставит переоформить документ. Если обнаружатся большие расхождения, будет наложен штраф, или применена административная и уголовная ответственность.

КС: недекларирование денег при пересечении границы может быть признано малозначительным правонарушением

Суд отметил, что, с учетом фактических обстоятельств, гражданин может быть освобожден от административной ответственности за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств и денежных инструментов

Один из адвокатов пояснил, что требование о декларировании денежных средств на сумму свыше 10 тыс. долларов США связано с противодействием легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Второй обратил внимание на тот факт, что нормы о малозначительности крайне редко применяются при рассмотрении дел об административных правонарушениях в области таможенного законодательства.

2 октября Конституционный Суд в Определении № 2607-О подтвердил возможность признания недекларирования (недостоверного декларирования) денежных средств и денежных инструментов малозначительным административным правонарушением. Тем самым КС согласился с возможностью освобождения гражданина от административной ответственности с устным замечанием.

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения вышестоящими судами, Наталья Калдина была привлечена к ответственности за недекларирование наличных денежных средств (ст. 16.4 КоАП). Как указал суд, при осуществлении таможенного контроля в международном терминале аэропорта женщина следовала по «зеленому» коридору, имея при себе наличные денежные средства, подлежащие декларированию.

Наталья Калдина оспорила конституционность ст. 16.4 КоАП во взаимосвязи со ст. 2.9 того же нормативного акта, которая предусматривает возможность освобождения от ответственности при малозначительности административного правонарушения.

Заявительница сослалась на свой возраст, социальное и финансовое положение, которые, по ее мнению, позволяли суду освободить ее от административного наказания. Поскольку тот этого не сделал, женщина посчитала, что ст. 16.4 во взаимосвязи со ст. 2.9 КоАП противоречит ст. 2, 15, 18, 19, 35 и 46 Конституции.

Отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, КС напомнил, что, как ранее им уже было отмечено, сам факт ввоза или вывоза валюты не рассматривается как посягательство на охраняемые законом интересы РФ в сфере экономики, то есть как деяние, представляющее общественную опасность. Точно так же не считается представляющим общественную опасность и имеющим противоправный характер единовременный недекларируемый ввоз или вывоз физическими лицами – резидентами наличной валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тыс. долларов США.

Противоправным признается недекларируемый ее ввоз (вывоз) лишь в сумме сверх разрешенной законом и (или) международным договором (Постановление от 27 мая 2008 г. № 8-П; Определение от 6 ноября 2014 г. № 2477-О).

Суд отметил, что объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП, конкретизируется законодательством Таможенного союза, определяющим порядок перемещения наличных денежных средств через таможенную границу, а также обязанность физических лиц по их декларированию сверх разрешенной суммы.

Как указано в определении, в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или вывозе превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США (подп. 7 п. 1 ст. 260).

При этом «зеленый» коридор – это специально обозначенное место, предназначенное для перемещения через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих декларированию. Как указано в Определении, пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию (п. 1 и 3 ст.

257 Таможенного кодекса ЕАЭС).

Санкцией ст. 16.4 КоАП, направленной на пресечение нарушений законодательства в части трансграничного перемещения валютных средств и противодействие незаконным финансовым операциям, предусмотрено наложение на граждан административного штрафа либо конфискация предмета административного правонарушения, напомнил Суд.

При этом КС подчеркнул, что совершение гражданами данного административного правонарушения не исключает возможности применения ст. 2.9 КоАП с учетом фактических обстоятельств, позволяющих оценить противоправное деяние как малозначительное. «Таким образом, оспариваемая статья 16.4 КоАП , действующая как сама по себе, так и во взаимосвязи с другими нормами данного Кодекса, не может рассматриваться как нарушающая конституционные права граждан», – заключил Суд.

Председатель АБ «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов отметил, что требование о декларировании денежных средств на сумму свыше 10 тыс. долларов США направлено на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Эксперт напомнил, что при декларировании денежных средств в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны в том числе сведения об источнике происхождения денежных средств и о предполагаемом их использовании, а также информация об их владельцах, если перемещаемые деньги не являются собственностью декларанта.

Адвокат отметил, что незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на сумму более 20 тыс. долларов является контрабандой и влечет за собой уголовную ответственность (ст. 200.1 УК).

Минфин представил законопроект о предоставлении таможенным органам возможности по производству дознания по делам о контрабанде

По мнению Всеволода Сазонова, позиция Суда «не вызывает сомнений». «Санкция, предусмотренная ст. 16.4 КоАП во взаимосвязи со ст.

2.9 КоАП, предусматривающей возможность освобождения лица от административной ответственности ввиду малозначительности деяния и вынесения лицу устного замечания, не может рассматриваться как нарушающая конституционные права и свободы граждан», – указал эксперт.

Адвокат, глава филиала МКА «Берлингтонз» в Санкт-Петербурге Александр Осетинский отметил, что «понять реальную проблему, поставленную заявительницей», затруднительно. «Те обстоятельства (в частности, возраст, социальное и финансовое положение), на которые ссылается заявительница, не свидетельствуют ни о низкой общественной опасности ее действий, ни об их малозначительности», – полагает адвокат.

Он напомнил, что «малозначительность» по КоАП – это характеристика самого нарушения, а не личности нарушителя или степени его вины. «В рассматриваемой ситуации о малозначительности могло бы свидетельствовать превышение суммы, ввезенной заявительницей, над разрешенным лимитом на незначительную величину или превышение в результате резкого изменения курса валют. На практике по правонарушениям в таможенной сфере нормы о малозначительности применяются крайне редко», – заключил Александр Осетинский.

Общие положения

Правила вывоза валюты из России касаются наличных денег. Речь идет о бумажных финансах (банкнотах, купюрах) и монетах. В последнем случае исключения касаются изделий, изготовленных из драгоценных металлов. В роли финансового инструмента выступает вексель, чек или ценные бумаги (облигации, акции).

Важно различать понятие ценных бумаг и расписки. В первой прописывается обязательство возврата без указания имени. Во втором документе четко прописывается ФИО должника и данные получателя задолженности.

Дорожный чек — документ, где прописывается номинал и ставится подпись хозяина в двух экземплярах.

Минимальная сумма для вывоза без декларации

В действующих правилах установлено, сколько валюты можно ввозить и вывозить из России без декларирования в 2022 году.

До 2013 года в РФ сумма для вывоза ограничивалась 3000 долларами на гражданина. В дальнейшем лимит был пересмотрен, и размер средств увеличился до 10 000 долларов. При этом во внимание берутся все граждане, которые проезжают через границу, в том числе грудные детки.

К примеру, если семейство в количестве пяти человек выезжает за границу, допускается вывоз 50 000 долларов США.

При наличии такой суммы на руках заполнять дополнительные бумаги не требуется. Кроме того, не нужно доказывать источник получения этой суммы. Тип валюты не имеет значения (евро, тенге, рубль или другие). Пересчет на USD осуществляется с учетом действующего на момент провоза официального курса.

При ввозе максимальная сумма аналогична и составляет 10 000 долларов. В случае превышения этого ограничения придется заполнять декларацию с учетом требований декларации (форма ТД-6). Как отмечалось, вид валюты не имеет значения. Если общая ввозимая сумма больше 10 000 USD, деньги придется декларировать.

Можно ли провезти больше 10 000 долларов

Чтобы купить квартиру или сделать крупную покупку, можно воспользоваться лазейкой в законодательстве и провезти большую сумму. Для этого не нужно нарушать действующие правила. В существующем положении таможенных законов РФ указано, что человек вправе вывезти из РФ сумму более 10 000 долларов. Это возможно в следующих случаях:

• Валюта была ввезена на территорию РФ.
• Деньги куплены резидентом другой стороны.
• Гражданин России приобрел валюту в другом государстве.

Указанные операции должны быть подтверждены декларацией, составленной по форме ТД-6. Заполнение такого документа обязательно при ввозе суммы больше установленного ограничения. Кроме того, должна заполняться форма ТС-28, подтверждающая факт и срок вывоза денежных средств из России.

В иных случаях пересечение границы с суммой больше 10 000 долларов запрещено.

Если человек ошибся в процессе расчетов и превысил допустимую сумму, он праве оставить часть денег для временного хранения во избежание нарушения требований законодательства. При выборе такого варианта заполняется форма ТС-21. Максимальное время хранения составляет не больше двух месяцев.

В этот период платить за услугу не нужно. При невозможности забрать средства по любой из причин человек информирует об этом таможенные органы. В таком случае разрешено продление периода хранения еще на 30 дней.

Для получения оставленных денег достаточно передать квитанцию ТС-21.

Дополнительная возможность обхода лимитов — провоз банковской карточки, привязанной к личному счету. В этом случае можно иметь доступ ко всей сумме в банке. При этом в кармане может быть символическая сумма на такси. Такой вариант наиболее привлекательный и позволяет без проблем преодолеть таможенный контроль.

Гражданин РФ в этом случае не нарушает закон, ведь декларирование банковской карты и указание суммы на счету не требуется. Единственное, что нужно уточнить — наличие банкомата для снятия средств в стране, куда отправляется путешественник. Деньги можно снять и в аппаратах других финансовых учреждений, но тогда может сниматься большая комиссия.

Ответственность

Если не задекларировать деньги в аэропорту или при пересечении границы иным способом, нарушителя ожидает ответственность. Здесь многое зависит от объема средств. Если речь идет о большой сумме, деяние квалифицируется как контрабанда, а наказание предусматривается по статье 200.1 УК РФ.

При меньшем нарушении злоумышленник привлекается к ответственности по КоАП РФ (статье 16.4).

Рассмотрим эти моменты подробнее:

1. По УК РФ (статье 200.1) к контрабанде относится ввоз и вывоз через границу денежных средств в размере от 20 000 долларов и более. За такое нарушение человека ожидают штрафные санкции от 3 до 10 крат от суммы незаконно перемещенной суммы. Более строгое наказание — работы по принуждению на период до 24 месяцев или ограничение свободы на этот же срок.

Также отметим ожидает при нарушении закона группой лиц и в особо крупном размере. Здесь злоумышленники платят штраф размером от 10 до 15 крат от незаконно ввезенной суммы. Более строгая мера — работы по принуждению на период до 48 месяцев или тюремное заключение на аналогичный срок.

1. По КоАП РФ (статье 16.4) человек наказывается при перемещении суммы от 10 до 20 тысяч долларов без оформления декларации. В такой ситуации с нарушителя взимается штраф размером от 50 до 200% от средств, превышающих минимальный предел для ввоза/вывоза (без декларирования) суммы. Также возможна конфискация денег и инструментов. Аналогичная ответственность ожидает при некорректной информации в декларации.