Протокол общего собрания акционеров образец

Тип документа: Протокол

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 7,1 кб

Бланк документа

ПРОТОКОЛ N _____

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

«__________________»

Адрес места нахождения: ____________________________________.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: «__»___________ ____ г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: __ ч. __ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: __ ч. ___ мин.

Время открытия собрания: __ч. ___ мин.

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества — ___________.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, — __________.

Председатель собрания: _____________________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ________________________________________ (Ф.И.О.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении Общим собранием акционеров сделки об уступке прав требования.

выступил ______________ и доложил, что от совета директоров (наблюдательного совета) общества поступило предложение заключить с ___________ договор об уступке прав требования с должника ____________ суммы ________________, о чем возбуждено исполнительное производство N ___ _____________ по г. ______________ по исполнительному листу N ____ по делу N _______, выданному ЗАО «___________» Арбитражным судом г. ___________.

Объем уступаемого права по исполнительному листу N ____ на дату проведения собрания составляет сумму ____________.

Стоимость уступаемого права предлагается определить в сумме ________ (_____________) рублей.

______________ сообщил, что предлагаемая сделка подпадает под определение крупной сделки в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах».

Заключить с ___________ договор об уступке прав требования по исполнительному листу N _____ в отношении взыскания ______________.

Стоимость уступаемого права определить в сумме _____ (_________) рублей.

2. Об одобрении сделки об уступке прав требования по исполнительному листу N ____ в отношении взыскания ___________ как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ___________, являющегося акционером Общества.

Слушали _____________, который сообщил, что сделка об уступке прав требования по исполнительному листу N ____ в отношении взыскания ____________ отвечает требованиям ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность _________ как акционера Общества.

Примечание: при голосовании по этому вопросу акционер ___________ в голосовании не участвовал.

Заключить с ____________ договор об уступке прав требования по исполнительному листу N ____ в отношении взыскания ____________.

Протокол собрания акционеров

Общее собрание акционеров проводится держателями тех или иных видов акций, выпущенных конкретным обществом. Протокол собрания акционеров, таким образом, это документ, отражающий процедуру проведения собрания держателей и принятые держателями решения по вопросам, поставленным на разрешение собрания.

Зачем собираться

Согласно ФЗ РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст.47) общество должно проводить общее годовое собрание акционеров каждый год. Однако помимо этого могут проводиться и собрания по другим вопросам, например:

• для согласования внесения изменений в учредительные документы общества;
• для согласования вопросов о смене деятельности общества, его ликвидации, реорганизации. О том, как уведомить кредиторов о ликвидации общества, можно прочитать в статье по ссылке;
• в случае если общество решило изменить величину уставного капитала;
• для утверждения изменений в количественном и качественном составе совета директоров;
• в случае если общество решило изменить количество и стоимость акций;
• для избрания и прекращения деятельности ревизионной комиссии;
• для принятия локальных нормативных актов общества и т.п.

Для того чтобы решения, принятые по вышеуказанным и иным вопросам, могли иметь юридическую силу, их необходимо задокументировать. Делается это с помощью протокола.

Организация

Годовое собрание акционеров проводится в сроки, установленные законом: не раньше чем через 2 месяца после окончания года, но не позже чем через полгода. Статьей 47 закона оговорены и основные вопросы, которые должны решаться на этом собрании.

Для других собраний сроки и повестку определяют индивидуально с учетом нужд общества. При подготовке к любому собранию каждому участнику направляется письменное уведомление, в котором указаны:

• дата и место проведения собрания;
• список вопросов (повестка).

Председатель и секретарь

Ведет собрание председатель собрания, а ведение протокола возлагается на секретаря.

И председатель, и секретарь выбираются обществом до начала собрания, но сведения об их избрании также вносятся в протокол.

Как составить протокол

Статья 63 Закона об акционерных обществах оговаривает обязательность ведения протокола и основные данные, которые должны быть в нем отражены.

Организации могут также руководствоваться ГОСТ Р 7.0.97-2016, утвержденный Приказом Росстандарта от 08.12.2016 года №2004-ст., в котором оговорены стандарты ведения протоколов.

Структура документа

Протокол состоит из вводной и основной части. Во вводной части указываются:

1. дата, время, место проведения собрания (обязательно);
2. заголовок протокола, его номер;
3. основная цель собрания;
4. общее количество голосов, которым обладают владельцы голосующих акций общества (обязательно);
5. количество голосов, которым обладают присутствующие на собрании акционеры (обязательно).

Основная часть протокола состоит из разделов:

• ПОВЕСТКА. В нем указываются основные пункты повестки собрания;
• СЛУШАЛИ. Здесь указываются ФИО докладчика по каждому вопросу повестки и кратко — суть доклада;
• ПОСТАНОВИЛИ/РЕШИЛИ. В этом пункте указываются решения, принятые по итогам обсуждения.

Протокол подписывается акционерами общества и секретарем.

Сколько хранить

Протоколы совещаний исполнительных органов организации хранятся постоянно (ст. 18 Перечня, утвержденного приказом Росархива от 20 декабря 2019 года №236).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества.
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. О распределении прибыли Общества.
7. О выплате дивидендов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций (вариант: ЗАО) АО «_______________________» (далее также — «Общество»), — _____ голосов.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества должно осуществляться бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании ( п.

1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

• По первому вопросу повестки дня: ____________________ голосов.
• По второму вопросу повестки дня: ____________________ голосов.
• По третьему вопросу повестки дня: ___________________ голосов.
• По четвертому вопросу повестки дня: _________________ голосов.
• По пятому вопросу повестки дня: _____________________ голосов.
• По шестому вопросу повестки дня: ____________________ голосов.
• По седьмому вопросу повестки дня: ___________________ голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

• По первому вопросу повестки дня: _______________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
• По второму вопросу повестки дня: _______________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
• По третьему вопросу повестки дня: ______________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
• По четвертому вопросу повестки дня: ____________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
• По пятому вопросу повестки дня: ________________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
• По шестому вопросу повестки дня: _______________ голосов. Кворум имеется/не имеется.
• По седьмому вопросу повестки дня: ______________ голосов. Кворум имеется/не имеется.

Председатель собрания: ___________________________________.

Секретарь собрания: ______________________________________.

Лица, проводившие подсчет голосов:

1. ________________________________, паспорт серии ______ N _____ выдан ____________ _____________ от «__»____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________.

________________________________, паспорт серии ______ N _____ выдан _______________ от «__»____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________ ___________________.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

• ____________________________________________;
• ____________________________________________;
• ____________________________________________.