Отдел по борьбе с экономической преступностью

В состав МВД России входит подразделение ОБЭП. Что это такое? ОБЭП – это отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Данное подразделение осуществляет защиту экономической безопасности государства, решает другие задачи, действуя в соответствии с приказами МВД и федеральными законами.

На протяжении истории существования задачи, цели и даже название данного главка часто менялись. В 2003 году на него были возложены и функции налоговой полиции, когда ФСНП была расформирована.

Структура подразделений БЭП ГУ МВД столицы

В каждом городе имеется подразделение ОБЭП. Москва является городом федерального значения, поэтому здесь структура территориальной полиции немного видоизменена по сравнению с остальными регионами. Главк московской полиции в своей структуре имеет управление ЭБиПК.

Москва насчитывает десять административных округов, в каждом есть управление МВД, которое подчиняется руководителям столичной полиции. Присутствует в округе и ОБЭП, но носит название ЭБиПК. Подразделение ВАО Москвы находится по адресу: 2-я Владимирская, 14.

В крупных городах, областях в каждом райотделе имеется свой ОБЭП. СПб и Ленинградская область насчитывает 36 отделов, в каждый из которых может обратиться с жалобой любой гражданин.

Торговая полиция МВД Российской империи

Еще в XIX веке предпринята была первая попытка создания особой службы, которая боролось бы с экономическими преступлениями. Решение это было весьма своевременным. В 1842 году руководитель МВД граф Перовский создал первый ОБЭП, это подразделение тогда именовалось Торговая полиция.

В состав ее входили: члены городской думы, выделялись которые ежемесячно, а также торговые депутаты, ежегодно избираемые купечеством. Служба эта работала вместе с городской полицией и в любой момент могла затребовать ее помощи.

Обязанности торговой полиции

Бедные слои населения значительно страдали от своего тяжелого положения. А тут еще и завышение цен, обман, обвес, продажа испорченных продуктов еще более усложняли ситуацию. В обязанности торговой полиции входило:

• установление цен на мясо и хлеб;
• наблюдение за торговцами — для исключения различных обмеров, обвесов, обмана;
• запрет на перекупку товара и продажа его по «накрученным» ценам;
• клеймение весов и мер;
• наблюдение за соблюдением гигиены и санитарии.

Торговая полиция того времени просуществовала недолго и была расформирована. Но в истории она осталась как первая попытка создания службы по борьбе со злоупотреблениями в экономике. Долгое время контроль за торговлей со стороны МВД просто отсутствовал, пока не был создан ОБЭП.

Официальная дата рождения

ОБЭП, расшифровка аббревиатуры которого — «отдел борьбы с экономическими преступлениями», официально датой рождения считает 16 марта 1937 года. Организация изначально создавалась, чтобы регулировать деятельность государственной торговли, а также потребительских учреждений. Основной работой в то время являлись действия, направленные на борьбу с хищениями и сокращением финансовых затрат.

В самом начале своей деятельности этот орган существовал самостоятельно, но уже позже, после проведенных реконструкций, отдел ОБЭП приобщили к милиции.

Перед войной задачи данного органа значительно расширилась. Обязанностью сотрудников стала также борьба с фальшивомонетчиками и спекуляцией. Многие сотрудники во время войны работали в тылу.

Самые важные задачи легли на плечи тех, кто оставался на службе. Они боролись с участившимися экономическими преступлениями, решали проблемы, связанные с дефицитом продовольствия. Благодаря сотрудникам в казну государства было возвращено несколько миллионов рублей.

На то время это были немалые деньги.

Форматирование организации

В 1983 году в основные задачи тогдашнего ОБЭП включили и борьбу с взятками, валютными операциями и хищениями, происходящими вне закона. Организация претерпела форматирование. Ввели ответственность за нетрудовые доходы.

После распада СССР было объединено несколько структур, и начальник ОБЭП стал единоличным руководителем. Полномочия и задачи организации пересмотрели. Включили сюда и уголовные преступления.

В 2003 году подразделения налоговой полиции, созданные в 1992 году, вошли в состав МВД. В 2004 году организовали департамент экономической работы.

Все работники структуры ОБЭП имеют активную жизненную позицию. Ими постоянно рассматриваются самые разные жалобы от граждан. В государственный фонд за все время работы возвратилось несколько миллиардов рублей и большое количество ценных бумаг.

В настоящее время в обязанности ОБЭП входит множество пунктов, в силовом ведомстве эта структура имеет особое значение.

Чем занимается ОБЭП

У многих людей, тем более предпринимателей, сотрудники и начальник ОБЭП вызывают настороженное отношение. Даже те, кто не имеет собственного дела, с опасениями прислушиваются к историям с участием ОБЭП. Организация очень серьезная и занимается в полиции ответственными задачами, в них входит:

• Методы борьбы, их организация в отношении физических лиц и предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
• Определение степени экономических угроз.
• Раскрытие финансовых преступлений.
• Контроль за деятельностью малого бизнеса.
• Проверка работ компаний, а также их партнеров.

Зачастую проверка сотрудниками ОБЭП производится неожиданно, без предупреждения. Визит может состояться по любой причине, даже по звонку недовольного обслуживанием клиента. Полномочия свои проверяющие люди также афишируют не сразу.

Как простые потребители они заходят на предприятие, в салон, другую организацию. После совершения покупки или сделки они предъявляют свои корочки и уже тогда объясняют, в чем была неправильность работы. Чаще всего свой приход сотрудники ОБЭП объясняют тем, что к ним поступила от потребителя жалоба на организацию, и они отреагировали посещением и проверкой.

В задачу ОБЭП также входит проверка на правильность процесса работы. Сигнал могут послать и конкуренты. ОБЭП все равно отреагирует проверкой.

Проверка ОБЭП. Поводы

Итак, ОБЭП имеет достаточно полномочий, чтобы провести проверку в любой организации, выяснить любую информацию о компании. Нужен лишь повод, чтобы нагрянуть с визитом. Выделим три основных:

1. Сомнительные партнеры. У проверяющих формально может и не быть претензий к организации, однако если был «засвечен» какой-либо субъект, который имел деловые связи с компанией, или фирма-партнер по хозяйственным отношениям нарушила какой-то закон. На компанию таким образом упала тень недобросовестного партнера. Это может послужить причиной того, что ОБЭП заинтересовался деятельностью компании. Такой тип проверки чаще всего бывает неожиданным, и в большинстве случаев не знаешь, чего от него ожидать.
2. Ненадежный сектор. Под ревизию компания может угодить вместе с другими фирмами, которые имеют схожий вид деятельности. Чаще всего сюда входят объекты общепита, сотовой связи, строительные площадки. Пристальное внимание вызывают у ОБЭП случаи, связанные с определенными событиями. Частые проверки могут происходить по причине терактов или криминальных разборок в районе.
3. Жалобы. Предположим, что потребитель купил в какой-то точке спиртное, которое привело к отравлению. Адрес ОБЭП, номер телефона доступны для всех граждан, и жалоба в органы может поступить незамедлительно. В подобной ситуации клиенту достаточно заподозрить, что отравился он самопальной водкой. После того, как он напишет жалобу в ОБЭП, органы тут же отреагируют проверкой. Хотя вполне возможно, что со стороны компании и не было никаких нарушений. В любом случае сотрудники спецслужбы обязаны реагировать на все жалобы. Конечной целью работы является получение большей информации о компании. В частности, они вправе запросить сведения у банка обо всех счетах, ну а банковские выписки могут навести на различные спектры нарушений. Имеет право ОБЭП и на прослушивание телефонных разговоров. В торговых точках сотрудник ОБЭП как частное лицо может произвести контрольную закупку, и уже потом делать выводы о необходимости в проверке.

Приезд ОБЭП

Итак, в вашу компанию прибыл с проверкой ОБЭП. Это серьезная организация, которая имеет множество полномочий. И все же, для начала вы имеете право попросить предъявить документы представителей и выяснить их действительность, также поинтересоваться законностью проверки.

Как мы уже описывали, поводов для проверок у ОБЭП может быть великое множество. Даже обычная жалоба от покупателя может привести к вам сотрудников этой организации. Лучше спокойно и тактично разговаривать с представителями и стараться вести себя правильно.

Как правильно себя вести?

• Сотрудники ОБЭП — серьезные люди, и с ними не стоит пререкаться и огрызаться. Вести себя нужно предельно корректно и вежливо. Следует выполнять все, что они говорят. В противном случае сотрудники могут не так истолковать вашу реакцию и вынести не совсем приятное решение для вашей компании. От них, можно сказать, в период проверки зависит судьба вашей организации.
• Тщательно проверяйте заполнение всех документов. Название фирмы, дата проверки обязательно должны быть указаны. Если вами обнаружена ошибка, следует настоять на ее исправлении, но сделать замечание следует предельно корректно.
• Если сотрудники ОБЭП запрашивают какую-либо коммерческую тайну, вы не обязаны ее раскрывать. По закону это действие производится, только если есть на то документ от прокурора.
• Никогда не чините препятствий к проверке. Сотрудники получили сигнал и обязаны на него отреагировать. Ваше вмешательство только усугубит положение дел.
• Если вас просят подписать какие-либо бумаги, обязательно убедитесь в правильности их заполнения.
• Прежде всего, помните, что сотрудники ОБЭП — обычные люди, и корректные взаимоотношения поспособствуют положительному решению в сложившейся ситуации.

На что имеют право сотрудники?

ОБЭП – это структура МВД, сотрудники которой имеют право на:

• Проведение розыскных мероприятий.
• Изъятие важных материалов и иной необходимой для проверки документации.
• Фиксирование в протоколе любых правовых нарушений.
• Осмотр имущества, а также служебных помещений.
• Проведение опроса посетителей.
• Передачу документации в вышестоящие органы.
• Осуществление проверки деятельности предприятия, его сотрудников, а также организаторов.

Виды наказания

Будь то ОБЭП г. Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда либо другого города, сотрудники, обнаружив нарушения, имеют право настаивать на ликвидации, закрытии компании либо на временном прекращении ее деятельности. Бывают случаи, когда дается время на исправление ошибок в деятельности, после которого работу разрешается возобновить.

Другой вид наказания более строгий — заключение под стражу. Обычно он применяется к тем предпринимателям, которые работали вне закона, нарушали его. Если сотрудники ОБЭП зафиксировали какое-либо экономическое преступление, они передают материалы в суд, но для этого нужны существенные доказательства.

Бывают случаи, когда выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Следующий вид наказания — увольнение сотрудника, который не соответствует определенным требованиям. Может также производиться конфискация незаконной продукции.

Будьте готовы к визиту ОБЭП

Обычно сотрудники ОБЭП не сразу раскрывают свои полномочия. Будьте всегда готовы к неожиданностям. Приходят они в салон, компанию как обычные граждане. Всегда правильно общайтесь с клиентами.

Для своей работы ОБЭП пользуется широкой нормативно-правовой базой, она-то и регламентирует деятельность сотрудников. Всегда вежливо просите предъявить документы, удостоверяющие право на деятельность. Недействительные «корочки» дают повод усомниться в законности проведения проверки.

Процессуальные действия всегда должны осуществляться в присутствии понятых.

Когда происходит проверка ОБЭП, обязательно должно присутствовать то лицо, которое может пояснить всю информацию — чаще это исполнительный директор компании. Информация, относящаяся к коммерческой тайне, может требоваться только по разрешению прокурора.

Строго следите за тем, чтобы вся изымаемая сотрудниками ОБЭП документация, товары, предметы были зафиксированы в протоколе проверки.

Опрос в ОБЭП: как подготовиться и вести себя

Сразу отметим, что Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, то есть ОБЭП, был еще в 2011 году переименован в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции — УЭБиПК. Но очень многие по-прежнему называют этот орган, призванный бороться с преступлениями в экономической сфере, ОБЭП.

Будем использовать это название и в данной статье. В поле зрения сотрудников этого отдела может попасть любой предприниматель и бизнесмен, а также руководитель, бухгалтер, юрист компании. Расскажем вам, как себя вести, если вас пригласили на опрос в ОБЭП.

Разница между допросом и опросом в УЭБиПК

У УЭБиПК есть всего два способа пообщаться с предпринимателем и его сотрудниками: допрос и опрос. На допрос всегда вызывают повесткой, в которой должно быть указано следующее:

• Ваше ФИО.
• В каком качестве вас вызывают: свидетель, обвиняемый, подозреваемый.
• Куда и к кому нужно явиться.
• Время и дата визита.
• Последствие неявки без веской причины.

Не прийти на допрос в ОБЭП нельзя! Вас приведут силой. Так что, если вас вызвали на допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого, спешите к своему адвокату или ищите такового, чтобы вместе с ним явиться в отдел в указанную дату и время.

На допрос в УЭБиПК всегда вызывают только в рамках уже открытого уголовного дела. То есть у сотрудников отдела уже есть все основания полагать, что экономическое преступление было совершено и нужно собирать данные, опрашивать свидетелей, вызывать подозреваемого или обвиняемого.

Опрос — другое дело. Это значит, что в управлении только подозревают — преступление, нарушение могло быть допущено. Но точных данных пока нет.

Поэтому на опрос приглашают всех, кто может быть сколько-нибудь причастен к делу. Опрос нужен для сбора сведений, на основании которых может быть открыто уголовное дело. Или не открыто, если подозрения не подтвердятся.

Например: у сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями есть сведения, что директор банка берет взятки и выдает кредиты «своим людям». Они начинают опрашивать предпринимателей, которые владеют торговыми точками и офисами в этом же здании или арендуют их. Если вызванный предприниматель на опросе расскажет, что с директором банка не знаком, лично никогда не сталкивается, у него просто счет в этом отделении и он общается исключительно с его сотрудниками и то через бухгалтера, его с большой долей вероятности трогать больше не будут.

А вот если предприниматель скажет, что с директором банка знаком, брал у него кредит — общение с сотрудниками ОБЭП, скорее всего, продолжится.

Опрос — дело добровольное. На него не вызывают повесткой, просто звонят по телефонам, чаще всего рабочим. Но лучше на опрос явиться, в противном случае в ОБЭП могут решить — вам есть что скрывать и найдут способ вызвать вас на разговор.

Итак, в ходе опроса сотрудники ОБЭП просто собирают информацию, которая потом будет зафиксирована в вашей объяснительной. Как проверить этот документ, расскажем ниже.

От записанного в объяснительной вы можете отказаться. Поэтому паниковать точно не стоит, но нужно явиться на опрос и вести себя правильно, чтобы избавиться от дальнейшего внимания сотрудников управления и не стать подозреваемым.

Как вести себя на опросе в УЭБиПК

Дадим советы специалистов по поводу того, как нужно вести себя на опросе в ОБЭП:

1. Не спешите давать номера телефонов. Лучше вообще не брать с собой мобильный. Или сказать, что в вашем рабочем телефоне нет этого номера. Чем больше номеров телефонов сотрудников, партнеров, друзей и знакомых вы дадите, тем дольше будет длиться ваш опрос.
2. Отвечайте на вопросы лаконично. Не вдавайтесь в совершенно лишние подробности!

• Чем занимается ООО «Деньги быстро», они ваши партнеры?
• Не знаю. В их документах было написано «финансовые операции». Какие конкретно — понятия не имею.

1. Если не уверены, что сказать, лучше промолчите, проигнорируйте вопрос.
2. Всегда разговаривайте максимально вежливо, даже если сами сотрудники ОБЭП начинают давить на вас.

• Где вы были 18 октября 2020 года?
• Если это был будний день, то на работе.
• Что конкретно вы там делали?
• Не помню.
• Таблеточку для памяти вам дать нужно, так получается?
• Простите, но я правда не помню, это был обычный рабочий день, как все остальные. Извините, что не могу помочь.

1. Запоминайте нарушения, в частности, угрозы и давление со стороны сотрудников УЭБиПК. Все нарушения можно будет указать в объяснительной.
2. Помните, что в любой момент вы можете отказаться от ответов. Сослаться, например, на 51 статью Конституции, которая позволяет любому гражданину не свидетельствовать против себя и близких. Так что, если вам вопросы сотрудников категорически не нравятся, и вы понимаете, что не сможете ответить честно, в свою пользу, ссылайтесь на эту статью.

Напомним, что вам не нужно стесняться вести аудио- и даже видеосъемку опроса. Это позволяет делать Уголовно-процессуальный кодекс. В таком случае сотрудники ОБЭП обычно ведут себя куда более вежливо и нарушений не допускают.

Оперуполномоченные также могут попросить вас показать телефон. Вы в свою очередь можете вежливо отказаться это сделать, сославшись, что в телефоне важная для вас и личная информация. Если вас в устной форме просят предоставить какие-либо документы, вы не обязаны этого делать.

Пусть присылают письменный запрос в строгом соблюдении с нормами законодательства.

Хуже всего, если на опрос вызвали вашего сотрудника. Возможно, он вовсе не лояльно к вам относится и не заинтересован в том, чтобы в ОБЭП больше не интересовались его начальником. В таком случае лучше всего сходить с сотрудником к адвокату, чтобы он его проинструктировал.

И не отправлять его на опрос самого, может перепугаться и наговорить лишнего.

Как проверить объяснительную

В конце опроса вам обязательно предложат подписать объяснительную. Читайте документ внимательно, несколько раз, у вас есть время. Обращайте внимание на все формулировки, на их точность, не пропустите ни одного слова.

Если вы увидите неточность, искажение ваших слов — обязательно попросите сотрудника все исправить. И откажитесь подписывать объяснительную, пока в нее не внесут исправления.

Например: вы рассказали, что видели вашего партнера в бизнес-центре 20 октября и поздоровались с ним. В объяснительной же оперуполномоченный записал, что вы виделись с партнером и побеседовали с ним. Разница для расследования большая.

Нужно попросить, чтобы из объяснительной убрали упоминание о беседе с партнером и написали четко: «виделись мельком и только поздоровались».

Чаще всего сотрудники ОБЭП записывают ваши слова на компьютере под диктовку, потом распечатывают и передают вам на подпись. Вы можете дописать внизу, например, что сотрудник отдела Петров А.А. вел себя грубо, исказил ваши слова, угрожал и так далее.

Обязательно сфотографируйте объяснительную, которую вы подписали, на смартфон. Может потребоваться вашему адвокату.