Образец заявления в полицию о мошенничестве от физического лица

Любое противоправное действие, направленное на получение чужого имущества (недвижимость, денежные средства, автомобиль и т.д.) через обман, введение лица в заблуждение, злоупотребление его доверием, в Уголовном кодексе Российской Федерации трактуется как мошенничество. Заявление в полицию о мошенничестве от физического лица, образец которого можно увидеть в кабинете следователя, разрешается писать от руки или машинным способом, связно излагая все обстоятельства совершенного преступления.

Статья, предусматривающая мошенничество

Мошенничеству посвящена ст. 159 УК РФ, в примечаниях к которой описаны критерии, применяемые для квалификации незаконных действий по присвоению чужого имущества.

Основными признаками мошенничества считаются:

предоставление ложных данных о событиях, физическом лице, его намерениях или действиях;

завладение обманным путем имуществом во временное пользование и его невозврат, отказ от передачи денежных средств за полученные услуги или приобретенный товар;

отказ от исполнения долговых обязательств по кредитному договору, письменному или устному соглашению, связанному с финансами или имуществом;

присвоение чужих денежных средств.

Меры наказания за мошенничество приведены в статье 159 УК РФ.

Кроме того, законодательную базу в данной сфере формируют:

ФЗ от 08.12.2003 г. №162-ФЗ;

ФЗ от 27.12.2009 г. №377-ФЗ;

ФЗ от 29.11.2012 г. №207-ФЗ.

Ранее жертвами подобных преступлений часто становились малограмотные люди, старики и несовершеннолетние дети. Однако практика последнего десятилетия говорит о том, что мошенничество сегодня наиболее распространено в деловой сфере и бизнесе, то есть потерпевшими становятся образованные люди с высоким достатком.

Структура документа и образец

Заявление о мошенничестве пишется на имя начальника подразделения полиции от имени потерпевшего. Эти данные следует прописать в правом верхнем углу листа. Кроме того, в «шапке» указывается адрес постоянной или временной регистрации заявителя, его контактный номер телефона, электронная почта.

Ниже «шапки» в центре листа нужно указать название документа — «Заявление».

Основная часть обращения пишется в свободной форме с указанием всех обстоятельств произошедшего. Обязательно нужно указать даты описываемых событий. В случае когда имя правонарушителя неизвестно, следует подробно описать его внешность, отличительные черты, особенности речи, походки, поведения.

Все это поможет сотрудникам полиции оперативно разыскать подозреваемого.

В заявлении нужно указать размер ущерба. Это важно для правильной квалификации описанных событий.

В случае если ущерб составил менее 1000 руб., преступление носит административный характер, более 1000 руб., — уголовный.

При наличии доказательств совершения противоправного деяния, их следует приложить к заявлению. Это касается личных данных и контактов свидетелей.

Заявление заполняется по стандартной или в свободной форме.

В заключительной части заявления потерпевший может изложить просьбу и законодательное основание (статья УК или Федеральный закон) для ее удовлетворения. Но, поскольку для обращения в полицию не требуется специальных юридических знаний, это условие не считается обязательным. Ниже ставится дата написания и личная подпись заявителя.

Если от действий злоумышленника пострадало несколько человек, каждый из потерпевших должен написать отдельное заявление от своего имени. Рассмотрение коллективных обращений запрещено российским законодательством.

В заявлении подробно описываются все обстоятельства правонарушения.

Необходимые документы

Перед тем как написать заявление о мошенничестве, потерпевший должен подготовить доказательства, которые прямо указывают на злой умысел и обман со стороны обвиняемого.

В том числе следует подтвердить, что имущество или денежные средства являлись собственностью заявителя и принадлежали ему на законных основаниях.

Примерный список возможных доказательств таков:

банковская справка или выписка о состоянии расчетного счета до преступления и после него;

распечатки телефонных звонков, телефонных и электронных сообщений (допускаются скриншоты);

договоры, соглашения, где сторонами выступают потерпевший и злоумышленник;

квитанции и платежные чеки о переводе денежных средств;

Данный список может быть расширен в зависимости от обстоятельств совершенного деяния.

Перед тем как передать документы следователю, рекомендуется сделать их копии, чтобы в случае возможной утраты иметь возможность предоставить необходимые бумаги еще раз.

Сроки подачи и рассмотрения

Подаваемое заявление обязаны зарегистрировать в трехдневный срок, на рассмотрение отводится 30 дней.

Однако мошенничество относится к разряду трудно раскрываемых преступлений, поэтому при необходимости срок рассмотрения может быть увеличен до 60 дней.

В случаях, когда описанное в обращении правонарушение не входит в сферу деятельности МВД, его в семидневный срок перенаправляют соответствующему должностному лицу или в иную государственную структуру по подведомственности.

Как подать заявление в полицию

Подать заявление в правоохранительные органы возможно при их личном посещении или посредством сети интернет. Рекомендуется предварительно оставить информацию о преступлении по телефону: «02».

Лично

Заявить о факте мошенничества можно при личном визите в любой пункт ОВД, обратившись к дежурному сотруднику.

Если дежурный отказывается принимать заполненный бланк заявления, нужно сослаться на ст. 144 УПК РФ и статью 5 должностной инструкции «О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях», согласно которым сотрудники полиции обязаны принять и рассмотреть любое заявление о незаконном деянии, вне зависимости от времени и места его совершения.

Через интернет

С 2010 г. заявление о мошенничестве можно отправить через интернет. Это удобно, если пострадавший находится на стационарном лечении или по другим причинам не может посетить отделение полиции. Иногда заявитель опасается за свою безопасность и избегает прямого обращения в органы правопорядка.

Электронное заявление позволяет подать жалобу в любое время из любой точки мира, сокращает возможные риски для потерпевшего, время на визит, поиск сотрудника и бумажную волокиту.

Однако при составлении такого документа могут возникнуть некоторые трудности, которые связаны с отсутствием у заявителя навыков работы с электронными системами и возможным сбоем работы самого портала.

Через сайт МВД

Еще один способ подать заявление о мошенничестве онлайн — обращение через сайт МВД.

Заполненная форма отправляется на рассмотрение в МВД.

Для этого нужно:

Перейти на сайт Министерства внутренних дел.
Кликнуть на изображение карты России с надписью «МВД в регионах», выбрать свой регион. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявления.

Выбрать раздел «Подача заявлений».

Заполнить предоставленную форму, указав свои личные данные.
Если ранее по данному происшествию заявление уже подавалось, нужно указать подразделение и дату приема.

Ввести капчу и нажать на кнопку «Отправить обращение».

Могут ли отказать?

Если описанные в поданном заявлении обстоятельства будут квалифицированы как административное правонарушение, полиция может отказать в возбуждении дела. В этом случае, если ответчик установлен и доказательства вины собраны, потерпевший может обратиться за защитой своих прав и интересов в суд.

Российское законодательство не предусматривает каких-либо ограничений по количеству заявлений, т. е. одновременно можно подать жалобу во все правоохранительные структуры.

Отказу в возбуждении уголовного дела подлежат и те заявления, в которых указаны сведения, не соответствующие действительности.

Ответственность за дачу ложных показаний

Подача заявления с ложными обвинениями в мошенничестве квалифицируется по ст. 306 УК РФ как ложный донос.

Поскольку такое деяние носит высокую общественную опасность, создает дополнительную нагрузку на органы правопорядка и нарушает права и интересы обвиненных граждан, наказание на него может быть связано с лишением свободы:

до 2 лет, если преступление совершено впервые без отягчающих обстоятельств;

до 6 лет, если ложный донос сопровождался искусственным созданием доказательств.

В связи с этим юристы советуют тщательно проверить свои подозрения, прежде чем инициировать возбуждение уголовного дела.

Меры наказания за дачу ложных сведений предусмотрены статьей 306 УК РФ.

Сроки давности

Подать заявление в милицию о мошенничестве можно до того времени, пока не вышел установленный законом срок давности, который рассчитывается в зависимости от тяжести деяния:

при мошенничестве в особо крупном размере (ущерб составляет более 1000000 руб.), а также совершенном группой лиц — 10 лет;

при мелком мошенничестве (ущерб менее 1000000 руб.) — 2 года;

при мошенничестве по кредитным договорам для лиц, действующих в одиночку — 2 года, группой лиц — 4 года, при ущербе более 6000000 руб. — 10 лет.

Если в результате мошеннических действий был причинен ущерб физическому здоровью потерпевшего, то срока давности за такое деяние законом не предусмотрено и виновный может быть привлечен к ответственности в любой момент.

Виды наказания виновного

Мошенничество, квалифицируемое ч. 1. статьи 159 УК РФ, наказывается штрафом до 120000 руб.

либо лишением свободы сроком до 2 лет. Преступление, совершенное группой лиц, подпадает под действие ч. 2 ст.

159 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 300000 руб. либо лишения свободы до 5 лет. Аналогичное наказание полагается тому, кто путем обмана похитил у потерпевшего денежные средства в размере от 5000 руб.

Если в мошеннических целях было использовано служебное положение или преступление привело к причинению крупного ущерба, суд будет руководствоваться ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначит наказание в виде штрафа от 100000 до 500000 руб. или лишения свободы до 6 лет.

Мошенничество, совершенное группой лиц или повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, — до 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Части 5-7 ст. 159 УК РФ посвящены махинациям в экономической сфере и используются для квалификации таких деяний, как неисполнение обязательств по договорам или соглашениям. Сторонами таких разбирательств выступают юридические лица. Наказание здесь варьируется от штрафа (от 100000 руб.) до лишения свободы сроком до 10 лет.

Обращение в другие структуры

Если стороной, подозреваемой в мошенничестве, является организация или индивидуальный предприниматель, потерпевший может написать заявление в суд. Согласно российскому законодательству такие иски не облагаются госпошлиной.

В случаях когда незаконные действия были совершены посредством интернета, за защитой своих прав нужно обращаться в управление «К» МВД.

Обращение в прокуратуру по факту мошеннических действий будет результативным, только если сотрудники полиции отказались принимать заявление или не провели необходимой работы по установлению всех обстоятельств дела либо в случае, когда необходима надзорная проверка деятельности организации или индивидуального предпринимателя. Во всех иных ситуациях заявление на имя прокурора будет переадресовано в сотрудникам УВД.

Куда и как подавать

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). Если вы пострадали от мошенников, оцените ситуацию, чтобы понять, куда подавать заявление о мошенничестве:

• в полицию, если злоумышленника нужно установить и найти;
• в прокуратуру в остальных случаях.

Непосредственно в прокуратуре рассмотрят:

• жалобы на бездействие сотрудников полиции и их нежелание принимать заявление;
• заявления с требованием проведения надзорной проверки юрлица, обманывающего клиентов (потребителей), и других преступлений, указанных в ст. 159 – 159.6 УК РФ.

Утвержденной формы обращения в полицию и прокуратуру не существует. Документы имеют схожую структуру:

• Ф.И.О., звание начальника отдела МВД;
• наименование отдела, адрес, почтовый индекс;
• данные заявителя — Ф.И.О., адрес с почтовым индексом для направления ответа, указание адреса регистрации и проживания; мобильный телефон для связи;
• наименование документа;
• суть и описание обстоятельств обмана, суммы ущерба в денежном выражении;
• имеющиеся сведения о мошенниках — номера телефонов, даты общения с ними, имеющиеся доказательства, круг лиц, подозреваемых в совершении уголовно наказуемого деяния;
• вписываете фразу: «Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ мне известно»;
• отдельно просите возбудить уголовное дело или провести проверку против организации, гражданина (ст. 159 УК);
• укажите, куда прислать письменный ответ в установленный законом срок;
• приводите список доказательств, прилагаемых к заявлению, копии документов;
• дата составления, подпись с расшифровкой.

Если мошенничество совершено в интернете, дополнительно сообщите:

• электронный адрес сайта-афериста;
• никнейм злоумышленника в чате или на форуме;
• номер телефона, на который требовали отправить платное СМС; электронную почту мошенника (если есть);
• данные электронного счета, на который просили сделать перевод.

Как подать заявление о мошенничестве в прокуратуру и полицию:

• обратитесь лично к дежурному сотруднику и зарегистрируйте заявление;
• сформируйте обращение в электронном виде на сайте ведомства;
• обращение в прокуратуру доступно через портал Госуслуги.

В полиции сотрудник проведет регистрацию следующим образом (пункт 34 инструкции, утв. приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 в ред. от 07.11.2018):

1. Заполнит талон-корешок и талон-уведомление с одним регистрационным номером.
2. Талон-уведомление выдаст вам. В нем указывают данные сотрудника, номер регистрации заявления, наименование территориального органа МВД, адрес и служебный телефон, дату приема и подпись.
3. Вы проставите дату и время получения талона и распишитесь за него на корешке.

Что делать, если откажут в возбуждении дела?

Самая частая причина отказа в принятии заявления в полицию о мошенничестве — заявитель не может доказать сумму причиненного ущерба. Если сотрудник правоохранительных органов не принимает заявление, важно помнить о том, что:

• Любое действие представителя власти может быть обжаловано в вышестоящие органы;
• Жалобу на действия сотрудника полиции должны принять в любом случае;
• В момент отказа следует апеллировать ст.ст. 144, 145 УК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении и перечень принимаемых решений по ним).

Что такое мошенничество

Злоупотребление доверием, введение в заблуждение, умышленный обман. Эти уловки позволяют мошенникам незаконно завладеть чужим имуществом или правами на его владение. Это и называется мошенничеством. В современном мире с этим нередко можно встретиться абсолютно в различных сферах жизни.

К наиболее популярным видам мошенничества, с которым многим людям приходится сталкиваться в жизни, можно отнести тот случай, когда товарищ берет деньги в долг, но не отдает. В Интернете можно столкнуться с ситуацией, когда оплачиваешь товар, а он не приходит. Появляется все больше так называемых телефонных мошенников.

Нередко мошенники выступают в качестве представителей социальной службы или других государственных органов, заставляя пенсионеров обманным путем отдавать свои сбережения.

Нельзя точно сказать, какая ответственность положена за мошеннические действия. Ведь это во многом зависит от различных факторов. К примеру, отягощающим обстоятельством станет получение достаточно крупной суммы.

Чем больше размер нанесенного ущерба, тем тяжелее наказание за него предусмотрено. Также здесь играет роль и количество человек, причастных к мошенничеству. Если незаконные действия заранее планировались группой лиц, наказание будет более серьезным.

Куда направляется

Чтобы составить документ, заявителю необходимо определиться, в какой именно орган он будет его подавать, и на чье имя писать. От вашего выбора зависит, какая именно правоохранительная организация будет заниматься расследованием этого дела и поиском подозреваемых. В разных ситуациях данное заявление подается в такие органы:

• полиция;
• ОБЭП;
• суд;
• следственный комитет;
• прокуратора.

Достаточно просто посетить ближайшее полицейское отделение, и написать соответствующее заявление. Ведь скрывающегося мошенника, который перестал контактировать с пострадавшими, нужно еще найти. Для этого сотрудники правоохранительных органов возбуждают уголовное дело, собирают улики и доказательства, опрашивают пострадавших и свидетелей, объявляют подозреваемых в розыск.

Прокуратура начинает заниматься этим делом, когда полиция соберет всю необходимую информацию по нему. Сотрудники прокуратуры могут проверять различные организации, если в этом возникнет необходимость. После рассмотрения дела составляется акт обвинения, после чего оно передается в суд.

В большинстве случаев полиции удается выйти на след мошенников и взять их под стражу. В суде пострадавшая сторона может потребовать, чтобы обвиняемый возместил материальный ущерб и выплатил моральную компенсацию. Естественно, в таких ситуациях суд на стороне пострадавших.

Форма заявления

Законодательство не запрещает использовать разные формы составления данного заявления. Как правило, на структуру документа огромное влияние оказывают различные обстоятельства мошенничества. Однако все-таки рекомендуется придерживаться общепринятой формы, по которой составляются многие официальные документы:

1. «Шапка», предназначенная для указания того, в какой отдел и какому сотруднику адресуется заявление. Здесь должен оставить свои данные и заявитель.
2. В средней части листа пишется слово «Заявление».
3. Ниже идет «тело» статьи. Здесь заявитель должен попросить гражданина, который подозревается в мошенничестве. Укажите всю информацию, которая о нем известна. Также нужно отметить, при каких обстоятельствах было совершено преступление. Если имеются другие пострадавшие, об этом тоже нужно сообщить. Укажите, на какую статью УК вы ссылаетесь. Кроме этого, нужно сообщить, что знаете об ответственности, возлагаемой за предоставление ложной информации.
4. Ниже ставится подпись и дата заполнения документа.

Что должно быть в заявлении

В этот документ нужно вносить все данные, которые хоть как-то относятся к данному делу. Постарайтесь изложить все максимально подробно, чтобы у полиции не возникло никаких дополнительных вопросов. Постарайтесь сильно не растягивать описание ситуации, при которой было совершено мошенничество.

Но при этом нужно подробно о ней рассказать, чтобы полицейские понимали принцип действий правонарушителей. В документе должна присутствовать следующая информация:

• сначала укажите, какому именно отделу полиции передается заявление;
• внесите информацию о себе, как о заявителе;
• дружелюбно попросите помочь решить вашу проблему, найти и наказать виновных, вернуть имущество и ценности;
• подробно опишите обстоятельства, при которых вы передали имущество;
• отметьте общую сумму ущерба, который стал причиной мошеннических действий;
• оставьте свои контактные данные, по которым представители полиции с вами могут быстро связаться, если в этом возникнет необходимость;
• если к заявлению прилагаются дополнительные документы, о них также нужно упомянуть;
• при наличии вещественных доказательств, которые могут позволить раскрыть данное преступление, о них также следует сообщить;
• отметьте, вам известно, что за дачу ложных показаний предусмотрена ответственность.

Нелишним будет подтверждение того, что вы честно указали стоимость ущерба, который был нанесен мошенниками. Если этого возможно, предоставьте чеки, квитанции, документы, подтверждающие перевод денег или передачу имущества. На заявлении должна стоять дата составления и подпись с расшифровкой.

Какие документы приложить

Закон не обязывает с заявлением подавать еще какие-то документы. Но нужно понимать, если они у вас имеются, возможно, они позволят быстро выйти на след мошенника и раскрыть преступление. Поэтому, если документ имеет непосредственное отношение к делу, его лучше приложить. К важной документации можно отнести:

• документы, подтверждающие право владения имуществом, которое оказалось в руках мошенников;
• расписка и другие документы, подтверждающие передачу денежных средств или другого имущества;
• любые соглашения, которые были заключены между вами и мошенником;
• выписка из банка, который переводил и обналичивал средства;
• скриншоты и снимки переписок в сети;
• документы, свидетельствующие о вашем тяжелом финансовом положении.

Как подать заявление в полицию

Подать заявление в правоохранительные органы возможно при их личном посещении или посредством сети интернет. Рекомендуется предварительно оставить информацию о преступлении по телефону: «02».

Файлы для скачивания

(Видео: «Что такое мошенничество? Разговор с адвокатом Ю. Гудковым.»)

Общая информация

Под мошенничеством подразумевают противоправные деяния, направленные на хищение каких-либо материальных ценностей (имущественные объекты, денежные средства) либо прав на них. Причем в этом случае суть схем, используемых злоумышленниками, заключается не в насильственных действиях или, скажем, в незаконном проникновении в чужие владения. Здесь все основано исключительно на обмане потенциальной жертвы либо злоупотреблении доверием таковой.

Проще говоря, человек, попадая под влияние мошенников, добровольно передает им денежные средства, права на собственность либо сведения, открывающие доступ, например, к банковским счетам. Подобное происходит потому, что жертва пребывает в заблуждении — находится под влиянием искаженной информации, намеренно изложенной преступниками с целью ее обмана.

Мошенничество преобладает в следующих сферах:

• кредитование;
• компьютерная информация (мошенничество в интернете);
• получение выплат (соцпособия, компенсации, субсидии и прочее);
• страхование;
• использование электронных способов оплаты.

Наказание за мошенничество назначается в рамках Уголовного Кодекса — параграф 159. Причем санкции могут быть довольно серьезными. Наиболее мягкое наказание – штраф. Самый жесткий вариант – лишение свободы с заключением в соответствующее учреждение.

Куда обращаться по факту мошенничества

Мошенничество признается деянием, прямо нарушающим права человека, в результате чего последний несет ощутимые материальные и моральные потери. Соответственно розыском и наказанием преступников занимаются правоохранительные органы.

Вообще в процессе участвуют следующие структуры:

1. полиция – занимается поиском преступника и сбором улик для открытия уголовного дела и передачи его в прокуратуру;
2. прокуратура – устанавливает достоверность самого факта мошенничества и выявляет, пострадали интересы заявителя или же нет;
3. суд – выносит итоговый вердикт относительно наличия вины, а также определяет меру наказания.

Соответственно, если человек пострадал от действий мошенников, прежде всего, следует обращаться именно в полицию. Причем регламентации в этом плане не существует. Обратиться можно в отделение по месту пребывания либо бессрочной регистрации.

И вот здесь важно запомнить, что уполномоченный сотрудник полиции обязан не просто принять, но и зарегистрировать запрос. После чего заявителю должен быть предоставлен талон, содержащий Ф.И.О. регистратора, а также дату и время приема письменного обращения.

Талон рекомендовано хранить, потому как документ понадобится в случае проявления халатности со стороны полицейских.

И еще один вариант обращения за помощью – направление заявления через официальный интернет-сервис МВД. Однако, как показала практика, запросы, поданные лично, рассматриваются несколько быстрее.